证券代码：６００３８０ 证券简称：健康元 编号：临２０１１－００２

健康元药业集团股份有限公司

２０１０年度业绩快报暨业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载２０１０年度的财务数据为初步核算数据且未经审计，尚须最终核算，可能与终极核算的财务数据存在差别，请投资者留神投资危险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

名目

本讲演期

上年同期

增减副度（％）

营业收入（万元）

４４７，４８８．７１

３６８，３２４．７１

２１．４９％

营业利润（万元）

１１０，２４０．６４

８７，４１０．００

２６．１２％

利润总额（万元）

１１２，０２６．８５

８８，９４６．７５

２５．９５％

归属上市公司股东的净利润（万元）

７４，５８９．４２

４８，６００．７５

５３．４７％

经营活动产生的现金流量净额（万元）

１１０，０５３．５９

６０，５６６．３１

８１．７１％

每股收益（元）

０．５６６２

０．３６８９

５３．４８％

净资产收益率（％）

１９．４２％

１５．５７％

增添个３．８５个百分点

本报告期末

本呈文期初

增减幅度（％）

总资产（万元）

７１１，６２４．０５

６１４，５９７．５１

１５．７９％

归属上市公司股东权益（万元）

３８４，１６６．７６

３１２，１３４．９９

２３．０８％

归属上市公司股东的每股净资产（元）

２．９１６０

２．８４１３

２．５６％

二、经营业绩和财政状态阐明

２０１０年度较上年同期相比，公司主营收入比客岁同期上升７９，１６４．００万元，升幅为２１．４９％，重要系焦作健康元、海滨制药及丽珠集团营业收入比拟上年同期回升所致；

２０１０年度实现归属上市公司股东的净利润为７４，５８９．４２万元，实现每股收益０．５７元，较上年度上升５３．４７％，主要系焦作健康元和海滨制药的利润奉献较上年上升所致。

健康元药业集团股份有限公司

２０１１年１月１８日

股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２０１１－００３

健康元药业集团股份有限公司

四届董事会十四次会经过议定议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）四届董事会十四次会议于２０１１年１月１７日下午２：００在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际加入董事七人，公司三名监事及总经理出席本次会议，合乎《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案

一、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案的子议案经由逐项表决：

１、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易体系以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。

本子议案同意７票，反对０票，弃权０票,香港六个彩资料。

２、回购股份的价格区间

参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，肯定公司本次回购社会公众股的价格为不超过１２．００元人民币／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

簿子议案同意７票，反对０票，弃权０票。

３、拟回购股份的种类、数量和比例

拟回购股份的种类：公司社会大众股。

拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施时代股份市场价格的变化情况，联合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过３亿元人民币、回购股份价格不超过１２．００元人民币／股的前提下，预计回购股份约２，５００万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额３亿元人民币及最高回购价格１２．００元人民币／股盘算，估计公司回购股份约２，５００万股，回购股份比例分辨约占本公司已刊行总股本的１．８９７６％，详细回购股份的比例以回购期满时现实回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

本子议案同意７票，反对０票，弃权０票。

４、拟用于回购的资金总额以及资金来源

拟用于回购资金总额：不超过３亿元人民币。

拟用于回购资金来源：公司自有资金。

簿本议案赞成７票，否决０票，弃权０票。

５、回购股份的期限

回购刻日为自股东年夜会审议经过回购股份计划之日起１２个月内，假如在此期限内回购资金应用金额到达最高限额，则回购方案即实行结束，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会受权，在回购期限内根据市场情形择机作出回购决议并予以实施。

本子议案同意７票，反对０票，弃权０票。

６、决议的有效期限

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起１２个月内有效。

本子议案同意７票，反对０票，弃权０票。

以上子议案均需提交公司２０１１年第一次暂时股东大会审议。

二、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会打点本次回购公司部分社会公众股份的议案》：

１、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包含回购的时间、价格和数量等

２、授权公司董事会在回购股份实施实现后，管理公司章程修正及注册资本变革事宜

３、授权公司董事会依占有关规定解决与股份回购有关的其他事宜

本授权自公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案同意７票，反对０票，弃权０票。

此议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于提议召开２０１１年第一次常设股东大会的议案》

公司董事会同意于２０１１年２月１５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》等议案。

表决成果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

公司第四届全体独力董事，就公司本次回购部分社会公众股一事颁发独破意见如下：

１、公司本次回购部分社会公众股的方案吻合《公司法》、《公司章程》、《上市公司回购社会公众股份管理方法（试行）》（证监发［２００５］５１号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法令、律例的规定，审议该事项的董事会会议表决法式合法、合规。

２、公司本次回购股份的目标是为了保护公司资本市场的精良形象，公司整体事迹在医药股中高于市场平均水平，但市盈率低于行业均匀水平，此次回购公司股份一方面表现,六合彩网站,呈现公司对将来成长充斥信心，同时进一步提升公司价值，实现股东利益最大化；公司回购股份将依法刊出。咱们以为公司本次回购股份的价格公道公道,TT娱乐城，不存在伤害公司股东正当权益的情况。

３、公司本次回购股份所需资金为公司自有资金。截至２０１０ 年第三季度末，公司归并报表货泉资金为１１．０４亿元。公司本次回购股份资金不跨越３亿元。本次回购股份不会对公司的日长经营运动发生重大影响。

特此布告。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二○一一年一月十八日

股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２０１１－００４

健康元药业团体股份有限公司对于召开

２０１１年第一次临时股东大会的告诉

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司四届董事会十四次会议决议，定于２０１１ 年２月１５ 日（星期二）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会基础情况

（一）会议招集人：公司董事会

（二）会议股权登记日：２０１１年２月９日（星期二）

（三）现场会议召开时光：２０１１ 年２月１５ 日（礼拜二）下战书１４：００时

（四）网络投票时间：２０１１年２月１５ 日（星期二）上午９：３０?１１：３０，

下午１３：００?１５：００（股票交易时间）；

（五）现场会议召开地址：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦二号会议室。

（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东供给网络情势的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能抉择现场投票和收集投票中的一种表决方法。投票表决时，同一表决权只能取舍现场、网络投票方式中的一种。统一表决权呈现反复表决的

以第一次投票结果为准。

（七）提醒公告：

股权登记日后三天内，本公司董事会将在指定报刊上再次登载召开本次股东大会的提示公告，公告时间为２０１１年２月１２日。

二、本次股东大会审议事项及对应的网络投票表决号

表决序号

提议内容

是否为特殊决议事项

１．００

《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

是

１．０１

回购股份的方式

是

１．０２

回购股份的价格区间

是

１．０３

拟回购股份的品种、数目跟比例

是

１．０４

拟用于回购的资金总额以及资金来源

是

１．０５

回购股份的期限

是

１．０６

决策的有效期限

是

２．００

《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案

是

上述议案已经公司四届董事会第十四次会议审议通过，全文刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。以上议案包括列出的子议案需逐项表决，所有议案需经参加投票的所有股东所持表决权的三分之二以上通事后生效。

社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：社会公众股股东进行网络投票相似于交易股票，其具体投票流程详见附件２。

三、会议缺席对象

（一）、公司现任董事、监事、总司理及其余相干职员

（二）、截至股权登记日２０１１年２月９日下午上海证券交易所股票交易停止后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东在网络投票时间内参加网络投票，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不用是公司的股东,六盒彩 开奖记录；

（三）、公司董事会聘任的见证律师。

四、出席现场会议登记方法

（一）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代办人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；小我股东须持自己身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证实；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书（附件１）；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以达到深圳的时间为准。

（二）、挂号时间：２０１１年２月１０日至２０１１年２月１２日上午９：００－１１：３０，下昼１４：００－１７：００

（三）、登记所在：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦

五、其他事项：

（一）会议联系人：俞东蕾、牟海涛

（二）、联系德律风：０７５５－８６２５２３８８ 传真：０７５５－８６２５２３９８

（三）、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二○一一年一月十八日

附件１：

健康元药业集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

委托人

（签名或盖印）

身份证号码

（或营业执照号）

持有股数

股东号码

受托人

受托家伙

身份证号码

委托时间

股东接洽方式

授权事项：

表决内容

同意

反对

弃权

议案１．００

审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

议案１．０１

回购股份的方式

议案１．０２

回购股份的价格区间

议案１．０３

拟回购股份的种类、数量和比例

议案１．０４

拟用于回购的资金总额及资金来源

议案１．０５

回购股份的期限

议案１．０６

决议的有效期限

议案２．００

审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投同意、反对或弃权的指导，如果授权人不作具体唆使，应注明股东署理人是否能够按本人的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年２月１５日

总提案数：７个

一、投票流程

１、投票代码：

投票代码

投票简称

表决事项数量

投票股东

７３８３８０

健康投票

７

Ａ股股东

２、表决方法：

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号

内容

申报代码

申报价格

同意

反对

弃权

１．００－２．００号

本次股东大会的所有７项提案

７３８３８０

９９．００

１股

２股

３股

（２）分项表绝方式：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号

内容

申报代码

申报价格

同意

反对

弃权

１．００

《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

７３８３８０

１．００

１股

２股

３股

１．０１

回购股份的方式

７３８３８０

１．０１

１股

２股

３股

１．０２

回购股份的价格区间

７３８３８０

１．０２

１股

２股

３股

１．０３

拟回购股份的种类、数量和比例

７３８３８０

１．０３

１股

２股

３股

１．０４

拟用于回购的资金总额以及资金起源

７３８３８０

１．０４

１股

２股

３股

１．０５

回购股份的期限

７３８３８０

１．０５

１股

２股

３股

１．０６

决定的有用期限

７３８３８０

１．０６

１股

２股

３股

２．００

《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案

７３８３８０

２．００

１股

２股

３股

（３）分组表决办法：

提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号

内容

申报代码

申报价格

批准

反对

弃权

１．０１－１．０６

第１大项议案：审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

７３８３８０

１．００

１股

２股

３股

３、在“申报股数”项填写表决看法

表决意见种类

对应的申报股数

同意

１股

反对

２股

弃权

３股

二、投票举例

１、股权登记日２０１１年２月９日Ａ股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全体提案投同意票，则申报价格填写“９９．００”元，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

７３８３８０

买入

９９．００

１股

２、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１．０１号提案审议《回购股份的方式》投同意票，应申报如下：

投票代码

买卖标的目的

买卖价格

买卖股数

７３８３８０

买入

１．０１

１股

３、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１．０１号提案审议《回购股份的方式》投反对票，应申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

７３８３８０

买入

１．０１

２股

４、如本公司投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１．０１号提案审议《回购股份的方式》投弃权票，应申报如下：

投票代码

买卖偏向

买卖价格

买卖股数

７３８３８０

买入

１．０１

３股

三、投票注意事项

１、斟酌到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表白雷同意见，倡议直截委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其志愿决议对提案的投票申报次序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不克不及屡次进行投票，涌现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对该股东未投票或投票不契合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，依照弃权计算。

股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２０１１－００５

健康元药业集团股份有限公司

关于回购部分社会公众股份的预案

本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重大漏掉，并对其内容的实在性、正确性和完全性承当个体及连带义务。

依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司回购社会公家股份治理措施（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交换方式回购股份的弥补规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的营业指引》的相关划定，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟定了回购局部社会公众股份的预案，详细内容如下：

一、回购股份的目的

近多少年来，通过一直改造翻新，公司的经营才能稳步提升，盈利程度敏捷增加，而近时代公司的股价在证券市场却连续下跌，价格表示与公司的内涵价值极不相符，公司的投资价值被重大低估。这岂但有损公司在本钱市场的杰出形像，并且对全部股东的好处也造成必定侵害。因而，公司拟回购部门股份，以加强公众投资者对公司的信念，并进一步晋升公司价值，实现股东利益最大化。

二、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。

三、回购股份的价格或价格区间、订价准则

参照今朝海内证券市场医药制作类上市公司平均市盈率、市净率水平，断定公司本次回购社会公众股的价格为不超过１２．００元人民币／股。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分成，自股价除权、除息之日起，响应调剂回购股份价钱上限。

四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类：公司社会公众股份。

拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过３亿元人民币、回购股份价格不超过１２．００元人民币／股的条件下，预计回购股份不超过２，５００万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额３亿元人民币及最高回购价格１２．００元人民币／股计算，预计公司回购股份不超过２，５００万股，回购股份比例分离约占本公司已发行总股本的１．８９７６％，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购资金总额：不超过３亿元人民币。

拟用于回购资金来源：公司自有资金。

六、回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起１２个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达倒最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股权的变更情况

如以预计回购数量２，５００万股计算，回购完成后公司股本构造变更情况如下：

项目

回购前

最大回购股份数量

回购后

股份数量

比例

股份数量

比例

有限售条件流通股份

－

－

－

－

－

无限售条件流通股份

１，３１７，４４８，８００

１００．００％

－２５，０００，０００

１，２９２，４４８，８００

１００．００％

股份总数

１，３１７，４４８，８００

１００．００％

－２５，０００，０００

１，２９２，４４８，８００

１００．００％

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的剖析

公司经过多年的持续健康发展，主营业务盈利能力不断提高，市场竞争力不断提高和抗风险能不断获得增强。

截至２０１０年第三季度，公司总资产为６９．９８亿元，归属上市公司股东所有者权利为３６．８８亿元，回属上市公司股东净利润为５．７０亿元，公司经营活动产生的净现金流为８．１１亿元，公司货币资金余额１１．０４亿。

预计此次回购资金将不超过３亿元，按２０１０年第三季度数据测算，假设此次回购资金全部用完，则约占公司总资产的４．２９％、约占公司归属上市公司股东权益的８．１３％、约占货币资金的２７．１７％、约占流动资产的８．７６％。因此，董事会认为本次回购资金的使用将不会影响公司经营活动的现金需要，并将临时闲置的资金使用施展最大的效用。公司回购完成后公司的现金流仍可以满意畸形的出产经营活动。

在遵守回购资金限制的条件下，公司此次预计回购股份约２，５００万股，根据２０１０年前三季度业绩测算，如本次回购完成后每股收益提高约１．９３％，净资产收益率进步约１．３７个百分点，并仍然能坚持优秀的流动性和偿债能力，对公司债务人利益不会造成损害。

本次回购股份比例为不超过公司目前总股本的１．８９７６％,特码，因此，回购后不会转变公司的上市的位置。

通过本次回购，有利于维护投资者特别是社会公众股东的利益，增强投资者投资信心，建立公司负责任的形象，为公司持续发展发明优越的条件。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月是否存在买卖本公司股份行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的解释

本公司董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月存在买卖本公司股份的行为，具体如下：

序号

董、监、高姓名

职务

证券代码

证券种别

交易时间

更动类型

改观股数（单元：股）

１

曹平伟

董事、副总经理、财务负责人

６００３８０

无穷售流畅股

２０１０／１２／１３～ ２０１０／１２／２１

买入

６２，４００

２

邱庆丰

董事、副总经理、董事会秘书

６００３８０

无限售流通股

２０１０／０９／１７

买入

２５，０００

３

彭金花

监事

６００３８０

无限售流通股

２０１０／１２／１７

买入

７，０００

４

苏庆文

总经理

６００３８０

无限售流通股

２０１０／０９／１４

买进

２４，０００

５

钟山

副总经理

６００３８０

无限售流通股

２０１０／１１／１２

买入

２５，５００

本公司董事、监事、高等管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在独自或者与别人结合进行内情交易及把持市场行动。

健康元药业集团股份有限公司

董事会

二○逐一年一月十八日